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君安旅行社

Granada男子在中国洗钱百万欧元被捕

2019年11月28日 10:41 来源:欧华报


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EuropaPress消息编译 易安) 今日Granada第一法院对一名西班牙公民进行审判被告以洗钱罪涉嫌在中国洗钱近百万欧元

 

该案件原定于2018年9月20日在Granada第二法院审理,在此之前已于2017年12月14日进行了第一次审判。

 

Granada检察官办公室要求对其判处3年半有期徒刑。据指控,被告“知道这笔钱的非法来源,他将非法资金转移至中国,再从中国转移到一名西班牙华人开的账户中,被告从该华人账户中提款,然后在Granada购置房产,以达到洗钱的目的。据悉,在2013年8月23日,被告提取22万欧元购买了一个庄园,在同年9月3日,又以58万欧元购买了另一处房产。检察官调查后还发现,在2013年12月12日,被告在商业部登记注册了一家公司,他作为公司的合伙人,从事房地产活动以及行政和管理,甚至还包括商品批发和进出口。他向公司投入了大量的非法资金,由于资金表面是来源于西班牙华人的账户,所以非法资金由此得以“合法化”。

 

根据国际法,国际刑警申请了国际逮捕令,将他引渡回西班牙。检察官将该案件定性为严重持续性洗钱罪,公共事务部要求被告处以180万欧元的罚款,剥夺其两年内的工作权力。最终的判决还在审理当中。

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