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君安旅行社

涉案1200万欧 一金字塔传销组织被端 受害人或超1万5千人

2020年02月13日 13:04 来源:欧华报


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ABC消息(编译 青峰) 日前,西班牙国家警察在Dos Hermanas(Sevilla)捣毁一金字塔传销组织,逮捕14人,为该组织重要头目,迄今为止欺诈金额高达1200万,受害者或超15000人。

据悉,该调查始于2016年,警方收到某协会投诉,称有274人遭诈骗,其中大多数为法国国籍,而且该团伙不仅在西班牙活动,还在葡萄牙、法国流窜,实施诈骗。

据警方透露,自2013年至2014年12月,该犯罪团伙一直以提供旅游套票的手段作案,即根据购买价值150到5000欧之间的旅游套餐分等级入会,且可以招募新会员,再根据其“业绩”获得相应的佣金。待到2014年12月之后,这伙人又通过提供广告套餐转向在线营销进行诈骗。在这种类型的欺诈中,骗子利用新会员的钱向老会员支付承诺的佣金,从而避免引起怀疑。

此类骗局被称为金字塔式传销骗局,俗称老鼠会,它利用后一批投资者存入资金中的小部分,支付给前一批投资者作为投资回报利润,以此吸入更多资金,循环往复,禁之不绝。

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