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君安旅行社

22年徒刑,7.25亿欧罚款!2名洗钱华人借隔离拒绝出庭!

2020年02月15日 09:52 来源:欧华报


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  20分钟消息(编译 青峰)日前,阿利坎特6名涉嫌逃税、洗钱的犯罪嫌疑人为躲避法院审理,竟声称因处新冠病毒隔离期无法出庭受审。据悉,该案中有2人来自中国武汉。

  据报道,检察院收到这2名祖籍为武汉的嫌疑人提交的书面声明,他们在其中解释了他们无法受审的原因,由于正处于新冠病毒隔离期,因此没有办法出庭。

  据悉,阿利坎特初级法院原定于2月24日至27日对这6名犯罪嫌疑人进行审判,但是在收到两名华人的声明后,另外四名被告也宣布因同样的原因无法出庭受审,但尚未收到任何书面申请。

  案情回顾:

  这伙人从中国购买鞋子,再运到西班牙进行销售。他们不仅在向海关申报时低报商品价格,拿到阿利坎特市Elche市面上卖的时候,反以高价销售。据报道,在2005年至2009年期间,不定期向中国的银行转账高达1.68亿欧的不法收入。

  西班牙检察院和西班牙税务局的代表律师控告这6人犯有损害公共财政、增值税欺诈和洗钱罪名,要求法院对其处以6到22年有期徒刑,并处以7.25亿欧的罚款。


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