http://viajesmandarin.bianyou.com/
探索http://yellowpage.elmandarin.es/2015/04/%E6%8E%A2%E7%B4%A2%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%A4%BE/
阳光商旅http://yellowpage.elmandarin.es/2015/05/%E9%98%B3%E5%85%89%E5%9B%BD%E6%97%85/
君安旅行社

“一手遮天” 海关人员帮中国进口商逃税 或被判62年零三个月

2020年05月12日 12:45 来源:欧华报


/

 

  El Periódico消息(编译 青峰) 今年年初,西班牙曝出“清关公司帮助华人进口商逃税1.05亿欧元”的消息,成为震惊一时的社会新闻。在这起事件中,从进口商到海关及其他相关利益者,因专门从事以偷税漏税、走私、洗钱为主的非法交易,形成了一个“有体系”、牵连甚广的犯罪组织。据悉,经过调查,共有37人涉嫌参与犯罪。日前,西班牙反腐败、反有组织犯罪特别检察官办公室要求,判处上述37名被告入狱并赔偿逾5,000万欧。

海关人员一手遮天“助人逃税”

  其中,身为西班牙海关人员的Julio Seseña在37人中起着非常关键的作用。根据官方文件,Julio S。创办了一家名叫Aduanas Senalar的清关公司,于2011年到2014年期间,帮助6家华人进口商逃税1亿多欧。因此Julio因犯有洗钱、伪造商业文件和有组织欺诈罪被检察官要求判处62年零三个月徒刑。被告席中还包括Grupo For World, Avenvol Logistic和Dong Yi等中国公司,其中一些公司在马德里Fuenlabrada(Cobo Calleja)工业区有仓库。

案情回顾:

  据报道,这伙人中最大的华人进口商是Avenvol,虽然只是一家拥有3名员工的微型企业,却借此成功“避税”2560万欧元。

  而在上述3年间Aduanas Senalar清关公司负责了2558个集装箱的运输及清关,中国进口商则以每个集装箱4950欧元的价格向该清关公司支付现金,以躲避财政部门的检查。Aduanas Senalar通过Valencia、Algeciras和Róterdam港口将货物引进西班牙和欧洲其他地区。在最近的十年里,西班牙税务局对中国进口商发起过多项检查行动,最多的是关于造假玩具,在2014年,打假行动搜获了超过1个亿的货物。

  另一方面,Aduanas Senalar公司的客户主要从中国进口大量的电子设备、玩具、衣服和食品等。相当一部分的货物储存在Fuenlabrada的Cobo Calleja工业区里。而该公司所采取的“避税方式”可以让他们少交90%的关税,其重点就是上报的货物价值远低于货物真实价值,同时,进口的货物量远高于上报的数量。

[编辑:]