http://viajesmandarin.bianyou.com/
探索http://yellowpage.elmandarin.es/2015/04/%E6%8E%A2%E7%B4%A2%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%A4%BE/
阳光商旅http://yellowpage.elmandarin.es/2015/05/%E9%98%B3%E5%85%89%E5%9B%BD%E6%97%85/
君安旅行社

涉案金额上千万欧 250人无辜被害 Alicante诈骗集团被捣毁

2020年06月17日 10:47 来源:欧华报


/

 

  Okdiario消息(编译 青峰) 近日,西班牙国民警卫队在阿利坎特Torrevieja地区捣毁了一个有组织犯罪团伙,该团伙涉嫌诈骗近250人,涉案金额高达1000万欧元。在“Torself行动”中,警方逮捕了8名犯罪嫌疑人,另外7人作为主脑正在接受调查。

  据报道,经过长达一年半的调查,警方确定该组织由20多名成员组成,涉及面广泛,构成较为复杂,并在阿利坎特和穆尔西亚多地都设有根据地。据介绍,该组织通过“承诺高回报率的”商业投资,引诱诈骗对象拼命往所谓的“商业活动”投钱。通过这种策略,到目前为止可统计的受害者已经有250人,具体的受骗金额还在计算中。

  在犯罪组织的多处据点,警方查收了192,525欧元(其中50,000欧藏在组织头目家中的婴儿车里),34,600瑞郎,4辆高档汽车,大量文件,点钞机等。此外,该组织名下43个银行帐户(其中18个证券帐户)有234,023欧元,现已被冻结。

  目前,调查仍在进行中,不排除进一步逮捕的可能性。

[编辑:]